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公司治理運作情形

一、上市上櫃公司治理實務守則

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?   本公司為建立良好公司治理制度,爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」規定,訂定本公司之「公司治理實務守則」並已在公開資訊觀測站及公司網站揭露。 無重大差異情形

二、公司股權結構及股東權益

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?   本公司除委由股務代理機構代為處理相關業務外,並依法架構完整的發言人制度,同時設置投資人關係專責人員負責處理股東建議及糾紛相關事宜。 無重大差異情形
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?   本公司透過股務代理機構,掌握及了解主要股東結構,並定期申報董事及經理人股權異動情形。主要股東之最終控制者名單,因本公司與主要股東間具有相互之關係,若有需要本公司將向該公司取得最終控制者名單。 無重大差異情形
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?  
  1. 本公司已依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,訂定「投資監控管理辦法」,以落實對子公司監理。
  2. 本公司亦訂定「集團企業及關係人交易處理辦法」,對於與關係企業之交易往來均有明確規範,執行風險控管及防火牆機制。
無重大差異情形
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?   本公司訂定「內部重大資訊揭露處理暨防範內線交易管理作業程序」,告知公司內部人嚴格遵循,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 無重大差異情形

三、董事會之組成及職責

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?  
  1. 依據本公司治理實務守則及董事選任程序,董事會成員組成注重多元性,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
  2. 目前本公司7位董事中,具備商務、會計、法務等專業背景。董事成員中有1名為女性。
無重大差異情形
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?   本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會,並由全體獨立董事所組成。目前並無設置其他功能性委員會,但本公司設有推動企業誠信經營專責單位,定期向董事報告執行狀況及成果。未來將視法令環境、公司營運及管理需求評估設置其他功能性委員會。 無重大差異情形
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?   本公司目前雖未訂定董事會績效評估辦法。未來將視法令環境、公司營運狀況及管理需求,評估訂定董事會績效評估辦法之可行性。 無重大差異情形
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?  
  1. 本公司一年一次自行評估簽證會計師之獨立性,經評估簽證會計師均符合本公司獨立性評估標準,並經105.12.13審計委員會及董事會決議通過。
  2. 本公司之簽證會計師均已出具超然獨立聲明書,聲明其已遵守會計師法及職業道德規範公報第十號等相關規範未有違反獨立性情事。
無重大差異情形

四、利害關係人溝通管道

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
公司是否建立與利害關係人溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?  
  1. 本公司網站架構完整之利害關係人專區,針對不同利害關係人設置不同之對應窗口,同時建置完善的系統及回應機制,以確保利害關係人關切議題之妥適回應。
  2. 本公司網站,除充分揭露公司業務、財務相關資訊外,並充分表達本公司經營理念,期許為股東、員工及社會創造合理的利潤與價值。
無重大差異情形

五、專業股務代辦機構

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?   本公司委由中國信託商業銀行股務代理部代為處理股東會相關業務。 無重大差異情形

六、資訊公開

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?   本公司架設中、英文網站設置專區揭露財務業務及公司治理資訊資訊。 無重大差異情形
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?  
  1. 本公司架設中、英文網站並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。
  2. 本公司設置發言人及代理發言人,以落實發言人制度。
無重大差異情形

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?  
  1. 員工權益:本公司在勞基法及兩性工作平等法之規範及精神下,針對員工權益訂有各類管理辦法並遵循之。
  2. 僱員關懷:本公司各項管理規章均以員工利益為主,關心員工生活、福利,並訂定合理之薪資待遇。
  3. 投資者關係:本公司設有發言人及代理發言人,同時設置投資人關係專責人員,負責公司對外關係之溝通。
  4. 供應商關係:本公司與供應商均有良好的供應鍊關係,達到整體生產成本最佳化。
  5. 利害關係人之權利:本公司與利害關係人保持良好之溝通管道,並尊重且維護其合法之權益。
  6. 董事進修之情形:本公司董事依法令規定參加進修課程。
  7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章、內部控制制度,進行各種風險管理及評估,並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。
  8. 客戶政策之執行情形:本公司與客戶均維持良好關係,並依據各內部管理辦法以提供客戶服務,並以”為客戶提供最好的服務”為公司重要之經營理念。
  9. 公司為董事購買責任保險之情形:本公司已為董事及經理人購買責任保險。
無重大差異情形

八、公司治理之自評報告或評鑑報告

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告?(若有,請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形)   本公司自民國104年1月起,每年依台灣證券交易所公司治理中心建置的「公司治理評鑑系統」,進行公司治理自評,並針對評鑑結果進行檢討與可行之改進方式評估。 無重大差異情形