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凌通科技股份有限公司

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投資人關係 - 公司治理

投資人關係 | 公司治理

公司治理



公司治理架構

董事會

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。


董事會成員

凌陽科技(股)公司 董事法人代表: 黃洲杰
董事

黃洲杰先生為本公司董事長,擁有清華大學電機工程研究所碩士學位。黃洲杰先生於1990年創辦凌陽科技(股)公司,並擔任凌陽科技(股)公司及集團內子公司董事長至今,目前尚擔任芯鼎科技(股)公司、遠見科技(股)公司及晶絡科技(股)公司等多家公司董事。在此之前,黃洲杰先生於1987年至1990年於矽統科技(股)公司擔任副總經理,1981年至1987年擔任工研院電子所計畫負責人。

凌陽科技(股)公司 董事法人代表:單維恆
董事

單維恒先生擁有輔仁大學法律學系學士學位。自2022年5月起擔任本公司董事。在此之前,單維恒先生曾於2005年至2011年間先後擔任凌陽科技(股)公司法務處長及業務副總經理。2012年至2016年間曾擔任Dolby Laboratories, Inc. Consultant, Asia-Pacific region。

賈懿行
董事

賈懿行先生擁有成功大學資訊工程研究所碩士學位。自2022年5月起擔任本公司董事。在此之前,賈懿行先生於1997年至1998年,曾經擔任華邦電子(股)公司軟體研發工程師。1998年至2006年間,曾經擔任凌陽科技(股)公司業務工程師、業務經理、業務處長。2006年至2020年間先後擔任凌通科技(股)公司行銷企劃處資深處長、業務二處資深處長暨代理發言人、全球業務中心暨行銷業務中心副總經理。目前亦擔任凌通科技(股)公司總經理。

劉溪鶴
董事

劉溪鶴先生擁有台灣大學財金所碩士學位。自2013年6月起擔任本公司董事。在此之前,劉溪鶴先生2010年至2017年間,曾經擔任友通資訊(股)公司監察人及董事、美中全照光電(股)公司董事長。2011年至2020年曾經擔任視霸光學(股)公司董事長、富禮管理顧問(股)公司董事、優你康光學(股)公司董事長。目前尚擔任富漢投資(股)公司董事長、榮創能源科技(股)公司獨立董事。

柴佳明
獨立董事

柴佳明女士擁有美國華盛頓大學法律研究所碩士學位,具備律師專業資格,從事法務相關職務超過25年資歷。自2010年11月起擔任本公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員。在此之前,柴佳明女士於1993年至2010年間曾經擔任植根法律事務所律師、宏鑑法律事務所資深律師、台灣百勝肯德基(股)公司法務經理、德記洋行(股)公司董事。現任統一企業(股)公司國際事務法務副總經理及統一集團多家子公司董事、愛金卡(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司董事。

賴廼欣
獨立董事

賴廼欣先生擁有台灣大學商學系學士學位,從事研究電子業及半導體產業發展趨勢及專業知識超過25年資歷。自2010年11月起擔任本公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員。在此之前,賴廼欣先生曾於1995年9月至2000年9月間擔任元富證券電子產業研究員、自營部副理。2000年10月至2002年9月任職中興證券自營部主管。2002年10月至2005年5月擔任倍利證券自營部經理。2005年5月至2008年5月擔任華頓投信華頓台灣基金經理人。2008年5月至2014年12月擔任華彥資產管理(股)公司副總經理。目前尚擔任元澄半導體科技(股)公司監察人。

陳進明
獨立董事

陳進明先生擁有文化大學商學院會計學系學士學位,具備會計師專業資格,於會計師事務所擔任會計師超過25年資歷。自2011年4月起擔任本公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員。在此之前,陳進明先生於1991年至2000年間曾經擔任榮聰聯合會計師事務所會計師、大霸電子(股)公司會計經理、志信運輸倉儲(股)公司財務經理。2000年2月至2009年12月曾任誠和聯合會計師事務所合夥會計師,2006年6月至2014年1月曾任皇龍開發(股)公司監察人、天揚精密陶瓷(股)公司獨立董事、德明會計師事務所會計師、晉瑜(股)公司監察人、系統電子工業(股)公司監察人。現任佳和聯合會計師事務所會計師、騰輝(股)公司監察人、熱映光電(股)公司獨立董事暨薪酬委員、友訊科技(股)公司獨立董事、連騰科技(股)公司獨立董事。

董事會成員落實多元化情形

本公司董事具備產業經驗、商務、會計、法務等專業背景,本公司注重董事成員之產業經驗,具產業經驗董事比率目標為50%,具備產業經驗董事有黃洲杰、單維恒、賈懿行、劉溪鶴等4位董事,7位董事中有4位,比例達57%。此外亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為10%,目前董事成員中有1名為女性,比率達成為14%。

董事姓名
多元化項目
黃洲杰 (註1) 單維恒 (註1) 賈懿行 劉溪鶴 柴佳明 賴廼欣 陳進明
國籍 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國
性別
年齡 (註2)
年資 (註3) 13年 13年 12年
兼任 (註4)
財務會計
經營管理
產業經驗
領導決策
法律

審計委員會

審計委員會權責

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權,並定期與公司之簽證會計師進行交流 並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時,公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告,審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會主要職權為協助董事會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制等。

本公司審計委員會審議的事項主要包括:
  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之委任及獨立性評估。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。



審計委員會成員

職稱 姓名 主要學經歷
獨立董事 賴廼欣(召集人) 台灣大學商學系
華彥資產管理公司副總經理
華頓投信華頓台灣基金經理人
倍利證券自營部經理
獨立董事 柴佳明 美國華盛頓大學法律研究所碩士
統一企業(股)公司國際事務法務副總經理
植根法律事務所律師
宏鑑法律事務所資深律師
獨立董事 陳進明 文化大學會計系
佳和聯合會計師事務所會計師
誠和聯合會計師事務所合夥會計師


審計委員會出席情形

  1. 本公司之審計委員會委員計3人
  2. 2023年度審計委員會開會5次,3位獨立董事出席情形如下:


獨立董事 應出席次數 實際出席次數
賴廼欣 (召集人) 5 5
柴佳明 5 5
陳進明 5 5

審計委員會2023年工作重點

2023年召開 5 次審計委員會,審議的事項主要包括:
  1. 財務報表允當表達
  2. 內部控制制度有效性
  3. 簽證會計師委任及獨立性評估
  4. 公司管理辦法修訂討論
  5. 審計委員會績效評量自評問卷


審閱財務報告

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。


評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估本公司內部控制的政策和程序的有效性,認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督。


委任簽證會計師

為確保簽證會計師事務所的獨立性,依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定,參考審計品質指標(AQIs)獨立性及適任性之標準,定期評估會計師之獨立性及適任性,並參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號制定獨立性評估表,評估簽證會計師是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。2023年2月20日第五屆第四次審計委員會及2023年02月20日第七屆第六次董事會決議通過勤業眾信聯合會計師事務所葉東煇會計師及張雅芸會計師符合獨立性評估。


2023年審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理情形如下:

董事會 議案內容及後續處理 證券交易法第14條之5 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第七屆 第六次
2023.02.20
  1. 2022年度內部控制制度聲明書討論案
  2. 2022年度合併財務報表討論案
  3. 2023年會計師委任暨獨立性評估討論案
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第七屆 第七次
2023.05.09
2023年第一季合併財務報表討論案
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第七屆 第八次
2023.08.03
2023年第二季合併財務報表討論案
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第七屆 第九次
2023.11.08
2023年第三季合併財務報表討論案
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第七屆 第十次
2023.12.06
2024年度內部稽核計劃討論案。
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。




薪酬委員會成員

薪資報酬委員會權責

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度,忠實履行董事會所賦予之職權,定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本公司薪資報酬委員會職權:
  1. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
職稱 姓名 主要學經歷
獨立董事 陳進明(召集人) 文化大學會計系
佳和聯合會計師事務所會計師
誠和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 柴佳明 美國華盛頓大學法律研究所碩士
統一企業(股)公司國際事務法務副總經理
植根法律事務所律師
宏鑑法律事務所資深律師
獨立董事 賴廼欣 台灣大學商學系
華彥資產管理公司副總經理
華頓投信華頓台灣基金經理人
倍利證券自營部經理

薪酬委员会出席情形

  1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
  2. 2023年度薪資報酬委員會開會3次,3 位獨立董事出席情形如下:


獨立董事 應出席次數 實際出席次數
陳進明(召集人) 3 3
柴佳明 3 3
賴廼欣 3 3

定期檢討薪資報酬

本公司已訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」,本公司薪資報酬委員會每年至少開會兩次,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬時,依下列標準為之。


薪資報酬委員會開會資訊

2023年度薪資報酬委員會議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:

薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第三次
2023.02.20
2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形討論案 全體委員同意通過 董事會全體出席董事同意通過
第五屆第四次
2023.08.03
  1. 2022年度全公司員工分紅暨經理人員工分紅討論案
  2. 2023年度全公司調薪暨經理人調薪討論案
  3. 2022年度董事酬勞分配討論案
全體委員同意通過 董事會全體出席董事同意通過
第五屆第五次
2023.12.06
2024年度薪酬規則討論案 全體委員同意通過 董事會全體出席董事同意通過


董事會及功能委員會績效評鑑執行情形


本公司董事會於2020年8月6日通過訂定「董事會績效評估辦法」,明定董事會及功能性委員會評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,且將績效評估之結果作為遴選或提名董事時之參考依據;並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

本公司董事長室於每年12月分發問卷,問卷統一回收後,依前述辦法計算分數。本公司於2023年2月20日向董事會提報2022年 (評估期間為2021年12月1日至2022年11月30日) 董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估結果及未來持續強化之方向。

2022年董事會及功能性委員會績效評估結果:



董事會成員與重要管理階層之接班規劃及運作情形


董事會成員之接班規劃與運作情形

本公司依據『公司治理實務守則』及『董事選任程序』落實董事會成員多元化政策,目前董事共7名(含3名獨立董事)具產業經驗、商務、會計、法務等專業背景及執行職務所必須之知識、技能及素養等能力,本公司亦重視董事會成員之接班計畫,由總經理兼任董事,讓高階經理人進入董事會,以熟悉董事會運作,有效落實董事會成員之接班規劃。
此外,為落實公司治理並提升董事會功能,強化董事會運作效率,本公司依據『董事會績效評估辦法』,每年底執行董事會績效評估,董事會績效評估結果作為未來提名董事之參考依據。


重要管理階層之接班計劃及運作情形

本公司重要高階經理人接班儲備人選,須具備優秀的專業能力,且有整合資源以達成目標的特質,並富含激勵團隊以創造公司永續價值的潛力,依循公司『績效管理』及『管理職晉升』辦法作業,透過以下方式培育與運作接班規劃:

  1. 高階管理階層Team Building
    高階管理階層每年定期舉辦團隊建立活動(Team Building),資深與新手高階管理者可進行交流與經驗分享,建立屬於公司自有的管理文化與團隊默契,並透過各種形式的團隊活動,讓彼此更了解,凝聚公司的向心力與共識,並提升士氣與動能。

  2. 代理制度以及定期績效評核與方向溝通
    各階層主管均選定代理人進行傳承與經驗分享,每半年(年中與年終)績效評核回顧半年的執行成果進行on-job training,聚焦成功與遺憾之事做為學習成長重要參考,透過面談與討論設定下一階段目標及根據個人特質與狀態擬定培育訓練課程計畫,讓接班者在實務工作中獲取寶貴管理執行經驗並提前學習未來可能需要相關的知識與技能,擴大視野與格局。

  3. 管理與溝通能力輔導
    晉升下一階主管前必修管理和溝通課程之盤點,補足必備之管理及溝通技能,選擇在適合階段晉升與拔擢。

  4. 跨單位溝通協調能力培養與認定
    晉升高階管理階層需通過管理階層之簡報會議審核,接班者平時需累積跨部門溝通協調能力與經驗,始能通過簡報會議中全數管理階層之認定。


公司治理主管

公司治理主管之設置、業務執行及進修情形

姓名/職稱 主辦單位 課程名稱 進修日期 時數
(小時)
陳美娟
凌陽科技董事長室經理 / 公司治理主管
中華民國公司經營暨永續發展協會 經營權爭奪下之董監事改選與股權規劃 112-04-11 112-04-11 3
中華民國公司經營暨永續發展協會 減碳相關議題與其IFRS會計處理 112-06-29 112-06-29 3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度防範內線交易宣導會 112-10-20 112-10-20 3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 112-12-08 112-12-08 3

內部控制

內部控制

凌通公司內部稽核之職掌在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
本公司之稽核單位隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。本公司目前設置專任稽核人員一名


內部稽核作業流程

  1. 本公司稽核人員於執行稽核工作前,應依風險評估結果擬定年度稽核計劃,包括每月應稽核之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
  2. 公司至少應將法令規章遵循事項、取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之管理及關係人交易之管理等重大財務業務行為之控制作業、對子公司之監督與管理、董事會議事運作之管理、薪資報酬委員會運作之管理作業、財務報表編製流程之管理(包括適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等)、資通安全檢查、審計委員會議事運作之管理及銷售及收款循環、採購及付款循環等重要營運循環,列為每年年度稽核計畫之稽核項目。
  3. 公司年度稽核計畫應經董事會通過;修正時,亦同。公司已設立獨立董事者,依前項規定將年度稽核計畫提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其意見列入董事會紀錄。
  4. 內部稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通,對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核董事長後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。公司應就前項所發現之內部控制制度缺失、異常事項及改善情形,列為各部門績效考核之重要項目。第一項內部控制制度缺失及異常事項改善情形,應包括金管會檢查所發現、內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行檢查及會計師專案審查所發現之各項缺失。
  5. 稽核報告及追蹤報告陳核後,應於稽核項目完成之次月底前交付獨立董事查閱;如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各獨立董事。公司設有獨立董事或審計委員會者,於依前項規定辦理時,應一併交付或通知獨立董事或審計委員會。
  6. 稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。
稽核 目的/範圍/項目/單位/期間 稽核計劃 核准 執行稽核 發掘問題 稽核報告 呈報覆核 參考改進 追蹤 執行評估

重要規章

股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

2024年3月26日; 單位:股
主要股東名稱 持股股數 持股比例
凌陽科技股份有限公司 37,324,304 34.30%
凌旭投資股份有限公司 14,892,301 13.69%
高雄銀行股份有限公司 1,919,000 1.76%
渣打託管坎布里亞新興股東收益ETF投資專戶 1,683,000 1.55%
陳景松 1,032,000 0.95%
渣打託管伊利諾州教師退休系統投資專戶 794,000 0.73%
禾豐聯合股份有限公司 500,000 0.46%
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶 465,000 0.43%
劉德忠 450,000 0.41%
花旗託管DFA新興市場核心證券投資專戶 436,000 0.40%

與獨立董事溝通情形


獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式

資通安全風險

管理架構




資安政策

本公司資通安全政策包含以下三個面向:
  1. 制度規範:訂定「資訊作業管理辦法」,以規範人員資通安全行為,每年定期檢視相關制度並依需求適時調整。
  2. 系統運用:為防範外部資安威脅,除採多層式網路架構設計外,更建置各式資安防護系統,以提昇整體資通環境之安全性。
  3. 人員訓練:定期對員工進行資通安全教育訓練,以提昇內部同仁資安意識。



管理方案

本公司資通安全相關管理方案如下:
項目 具體管理方案
終端安全管理 位於內部之主機及端點皆由主控台統一佈署防毒軟體,隨時更新病毒碼與辨識惡意行為特徵,以即時攔截病毒、木馬蠕蟲、勒索軟體、文件夾帶之惡意程式等,有效降低被駭客攻擊損害之風險。
網路存取安全管理 公司內部系統隔離於外網,外部網路無法直接進入,並已採用多重網路安全防禦系統,位於網路前端之防火牆、入侵防禦系統能防禦外部網路攻擊,並即時封鎖最新惡意軟體及有害之網站連結等威脅。
系統存取帳號安全管理
  1. 本公司同仁皆以員工專屬帳號登入電腦進行系統作業或使用網路服務。資訊系統皆設定通行密碼,並要求使用者定期更改通行密碼。
  2. 依各業務範圍、權責分別設定使用者帳號之權限,資料之存取皆需透過簽核流程經各權責主管申請並核准後始能使用與變更。使用者一旦離開原職務,立即撤銷該使用者之帳號及權限,以防範未經授權之使用。
實體設備及環境安全管理 電腦主機及其相關儲存與網路連結設備設置於專用機房,該機房設有環境監測系統並使用穩壓與不斷電系統供應電力,以避免電壓不穩定或瞬間斷電造成損害。機房由資訊部負責管理,未經授權不可隨意進入。


2023 年度投入資通安全管理之資源

  1. 定期與不定期進行各種設備軟韌體升級與資安漏洞修補。
  2. 資安負責人員參加6次資安線上講座與課程。
  3. 所有新進員工皆完成線上資安教育訓練。
  4. 進行7次員工資安宣導。
  5. 執行2次資安事故處理演練。
  6. 每年執行弱點掃描與漏洞的滲透測試。

智慧財產管理計畫執行情形


智慧財產管理計劃

本公司制訂智慧財產管理政策、維護與運用相關智財權利,並持續觀測可能之風險及採取因應措施,且持續改善精進管理機制,以保護公司無形資產及強化核心競爭力,維持市場領先地位。
  1. 專利管理
    本公司專利管理主要含專利佈局及申請、專利維護及執行等方面。專利申請透過內部技術審查機制,對於創新技術施以申請專利或公司機密等方式予以最適切的保護,並維持研發技術之數量及品質。

  2. 著作權管理
    本公司於員工內部規範中,嚴格要求同仁於履行職務過程中,不得侵害他人之著作權,每月以法務智權報導方式寄發著作權相關法令、案例及搭配外部教育訓練課程,提醒同仁遵守著作權規範,以保障公司著作權利及重視他人權利。

  3. 商標管理
    本公司商標管理主要包括商標申請、維護及使用。對於需要申請商標的標的物,如專用的技術名稱或應用方式等,則委任長期合作的智權事務所進行商標申請。

  4. 積體電路佈局登記管理
    本公司對於產品之積體電路佈局具有創新設計者,向特定地區國家申請登記,以防止產品的佈圖遭惡意抄襲。

  5. 營業秘密管理
    本公司對於營業秘密保護在員工管理的部分主要對新進同仁簽署保密協議及新人訓練中納入營業秘密課程、在職同仁則以定期法務智權報及教育訓練課程方式進行宣導,對於離職同仁由人資單位面談時告知其保密義務。

執行情形

本公司於2023年12月6日向董事會報告2023年智慧財產管理執行情形並提出智慧財產可能遭遇之風險及因應措施。
  1. 人員及設備管理:人員進出的門禁管理、使用設備控管、運用各項系統監控技術來防止公司營業秘密外流
  2. 宣導及教育訓練:透過宣導及課程讓員工瞭解保護公司營業秘密的重要性

截至2023年11月底智財成果如下: