凌陽科技(股)公司 董事法人代表: 黃洲杰
董事 黃洲杰先生為本公司董事長,擁有清華大學電機工程研究所碩士學位。黃洲杰先生於1990年創辦凌陽科技(股)公司,並擔任凌陽科技(股)公司及集團內子公司董事長至今,目前尚擔任芯鼎科技(股)公司、遠見科技(股)公司及晶絡科技(股)公司等多家公司董事。在此之前,黃洲杰先生於1987年至1990年於矽統科技(股)公司擔任副總經理,1981年至1987年擔任工研院電子所計畫負責人。 |
凌陽科技(股)公司 董事法人代表:單維恆
董事 單維恒先生擁有輔仁大學法律學系學士學位。自2022年5月起擔任本公司董事。在此之前,單維恒先生曾於2005年至2011年間先後擔任凌陽科技(股)公司法務處長及業務副總經理。2012年至2016年間曾擔任Dolby Laboratories, Inc. Consultant, Asia-Pacific region。 |
賈懿行
董事 賈懿行先生擁有成功大學資訊工程研究所碩士學位。自2022年5月起擔任本公司董事。在此之前,賈懿行先生於1997年至1998年,曾經擔任華邦電子(股)公司軟體研發工程師。1998年至2006年間,曾經擔任凌陽科技(股)公司業務工程師、業務經理、業務處長。2006年至2020年間先後擔任凌通科技(股)公司行銷企劃處資深處長、業務二處資深處長暨代理發言人、全球業務中心暨行銷業務中心副總經理。目前亦擔任凌通科技(股)公司總經理。 |
劉溪鶴
董事 劉溪鶴先生擁有台灣大學財金所碩士學位。自2013年6月起擔任本公司董事。在此之前,劉溪鶴先生2010年至2017年間,曾經擔任友通資訊(股)公司監察人及董事、美中全照光電(股)公司董事長。2011年至2020年曾經擔任視霸光學(股)公司董事長、富禮管理顧問(股)公司董事、優你康光學(股)公司董事長。目前尚擔任富漢投資(股)公司董事長、榮創能源科技(股)公司獨立董事。 |
柴佳明
獨立董事 柴佳明女士擁有美國華盛頓大學法律研究所碩士學位,具備律師專業資格,從事法務相關職務超過25年資歷。自2010年11月起擔任本公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員。在此之前,柴佳明女士於1993年至2010年間曾經擔任植根法律事務所律師、宏鑑法律事務所資深律師、台灣百勝肯德基(股)公司法務經理、德記洋行(股)公司董事。現任統一企業(股)公司國際事務法務副總經理及統一集團多家子公司董事、愛金卡(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司董事。 |
賴廼欣
獨立董事 賴廼欣先生擁有台灣大學商學系學士學位,從事研究電子業及半導體產業發展趨勢及專業知識超過25年資歷。自2010年11月起擔任本公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員。在此之前,賴廼欣先生曾於1995年9月至2000年9月間擔任元富證券電子產業研究員、自營部副理。2000年10月至2002年9月任職中興證券自營部主管。2002年10月至2005年5月擔任倍利證券自營部經理。2005年5月至2008年5月擔任華頓投信華頓台灣基金經理人。2008年5月至2014年12月擔任華彥資產管理(股)公司副總經理。目前尚擔任元澄半導體科技(股)公司監察人。 |
陳進明
獨立董事 陳進明先生擁有文化大學商學院會計學系學士學位,具備會計師專業資格,於會計師事務所擔任會計師超過25年資歷。自2011年4月起擔任本公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員。在此之前,陳進明先生於1991年至2000年間曾經擔任榮聰聯合會計師事務所會計師、大霸電子(股)公司會計經理、志信運輸倉儲(股)公司財務經理。2000年2月至2009年12月曾任誠和聯合會計師事務所合夥會計師,2006年6月至2014年1月曾任皇龍開發(股)公司監察人、天揚精密陶瓷(股)公司獨立董事、德明會計師事務所會計師、晉瑜(股)公司監察人、系統電子工業(股)公司監察人。現任佳和聯合會計師事務所會計師、騰輝(股)公司監察人、熱映光電(股)公司獨立董事暨薪酬委員、友訊科技(股)公司獨立董事、連騰科技(股)公司獨立董事。 |
董事姓名
多元化項目
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黃洲杰 (註1) | 單維恒 (註1) | 賈懿行 | 劉溪鶴 | 柴佳明 | 賴廼欣 | 陳進明 |
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國籍 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 |
性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
年齡 (註2) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
年資 (註3) | 13年 | 13年 | 12年 | ||||
兼任 (註4) | |||||||
財務會計 | |||||||
經營管理 | |||||||
產業經驗 | |||||||
領導決策 | |||||||
法律 |
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
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獨立董事 | 賴廼欣(召集人) | 台灣大學商學系 華彥資產管理公司副總經理 華頓投信華頓台灣基金經理人 倍利證券自營部經理 |
獨立董事 | 柴佳明 | 美國華盛頓大學法律研究所碩士 統一企業(股)公司國際事務法務副總經理 植根法律事務所律師 宏鑑法律事務所資深律師 |
獨立董事 | 陳進明 | 文化大學會計系 佳和聯合會計師事務所會計師 誠和聯合會計師事務所合夥會計師 |
獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 |
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賴廼欣 (召集人) | 5 | 5 |
柴佳明 | 5 | 5 |
陳進明 | 5 | 5 |
董事會 | 議案內容及後續處理 | 證券交易法第14條之5 | 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之議決事項 |
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第七屆 第六次 2023.02.20 |
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無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第七次 2023.05.09 |
2023年第一季合併財務報表討論案 | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第八次 2023.08.03 |
2023年第二季合併財務報表討論案 | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第九次 2023.11.08 |
2023年第三季合併財務報表討論案 | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第七屆 第十次 2023.12.06 |
2024年度內部稽核計劃討論案。 | 無 | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 |
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
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獨立董事 | 陳進明(召集人) | 文化大學會計系 佳和聯合會計師事務所會計師 誠和聯合會計師事務所合夥會計師 |
獨立董事 | 柴佳明 | 美國華盛頓大學法律研究所碩士 統一企業(股)公司國際事務法務副總經理 植根法律事務所律師 宏鑑法律事務所資深律師 |
獨立董事 | 賴廼欣 | 台灣大學商學系 華彥資產管理公司副總經理 華頓投信華頓台灣基金經理人 倍利證券自營部經理 |
獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 |
---|---|---|
陳進明(召集人) | 3 | 3 |
柴佳明 | 3 | 3 |
賴廼欣 | 3 | 3 |
薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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第五屆第三次 2023.02.20 |
2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形討論案 | 全體委員同意通過 | 董事會全體出席董事同意通過 |
第五屆第四次 2023.08.03 |
|
全體委員同意通過 | 董事會全體出席董事同意通過 |
第五屆第五次 2023.12.06 |
2024年度薪酬規則討論案 | 全體委員同意通過 | 董事會全體出席董事同意通過 |
姓名/職稱 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 時數 (小時) |
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起 | 迄 | ||||
陳美娟 凌陽科技董事長室經理 / 公司治理主管 |
中華民國公司經營暨永續發展協會 | 經營權爭奪下之董監事改選與股權規劃 | 112-04-11 | 112-04-11 | 3 |
中華民國公司經營暨永續發展協會 | 減碳相關議題與其IFRS會計處理 | 112-06-29 | 112-06-29 | 3 | |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度防範內線交易宣導會 | 112-10-20 | 112-10-20 | 3 | |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 112-12-08 | 112-12-08 | 3 |
凌通公司內部稽核之職掌在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
本公司之稽核單位隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。本公司目前設置專任稽核人員一名
主要股東名稱 | 持股股數 | 持股比例 |
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凌陽科技股份有限公司 | 37,324,304 | 34.30% |
凌旭投資股份有限公司 | 14,892,301 | 13.69% |
高雄銀行股份有限公司 | 1,919,000 | 1.76% |
渣打託管坎布里亞新興股東收益ETF投資專戶 | 1,683,000 | 1.55% |
陳景松 | 1,032,000 | 0.95% |
渣打託管伊利諾州教師退休系統投資專戶 | 794,000 | 0.73% |
禾豐聯合股份有限公司 | 500,000 | 0.46% |
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶 | 465,000 | 0.43% |
劉德忠 | 450,000 | 0.41% |
花旗託管DFA新興市場核心證券投資專戶 | 436,000 | 0.40% |
項目 | 具體管理方案 |
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終端安全管理 | 位於內部之主機及端點皆由主控台統一佈署防毒軟體,隨時更新病毒碼與辨識惡意行為特徵,以即時攔截病毒、木馬蠕蟲、勒索軟體、文件夾帶之惡意程式等,有效降低被駭客攻擊損害之風險。 |
網路存取安全管理 | 公司內部系統隔離於外網,外部網路無法直接進入,並已採用多重網路安全防禦系統,位於網路前端之防火牆、入侵防禦系統能防禦外部網路攻擊,並即時封鎖最新惡意軟體及有害之網站連結等威脅。 |
系統存取帳號安全管理 |
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實體設備及環境安全管理 | 電腦主機及其相關儲存與網路連結設備設置於專用機房,該機房設有環境監測系統並使用穩壓與不斷電系統供應電力,以避免電壓不穩定或瞬間斷電造成損害。機房由資訊部負責管理,未經授權不可隨意進入。 |