凌通新闻 - 重大讯息与公告

1.發生變動日期:114/05/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:
(1)陳進明先生
(2)柴佳明女士
(3)賴迺欣先生

4.舊任者簡歷:
(1)陳進明先生 本公司獨立董事
(2)柴佳明女士 本公司獨立董事
(3)賴迺欣先生 本公司獨立董事

5.新任者姓名:
待董事會委任後另行公告

6.新任者簡歷:
待董事會委任後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:
(1)陳進明先生
(2)柴佳明女士
(3)賴迺欣先生

4.舊任者簡歷:
(1)陳進明先生 本公司獨立董事
(2)柴佳明女士 本公司獨立董事
(3)賴迺欣先生 本公司獨立董事

5.新任者姓名:
(1)柴佳明女士
(2)林維民先生
(3)蔡志忠先生

6.新任者簡歷:
(1)柴佳明女士 本公司獨立董事
(2)林維民先生 五一聯合會計師事務所合夥會計師
(3)蔡志忠先生 奇景光電副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

10.新任生效日期:114/05/27

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃洲杰

4.舊任者簡歷:凌通科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:黃洲杰

6.新任者簡歷:凌通科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事後，董事會推選董事長。

9.新任生效日期:114/05/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)黃洲杰:凌陽科技股份有限公司(法人董事代表人)
(2)賈懿行:董事
(3)賴迺欣:董事
(4)柴佳明:獨立董事
(5)林維民:獨立董事
(6)蔡志忠:獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)
(2)賈懿行(董事)
(3)柴佳明(獨立董事)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)黃洲杰--董事
上海凌陽科技有限公司董事長
凌嘉科技(深圳)有限公司董事長
凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長
凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長
北京凌陽益輝科技有限公司董事長
重慶雙芯科技有限公司董事長
凌耀科技(深圳)有限公司董事長
上海凌創佳陽科技有限公司董事長
上海凌創佳鴻科技有限公司董事長

(2)賈懿行(董事)
凌嘉科技(深圳)有限公司董事兼總經理

(3)柴佳明(獨立董事)
華穗創業投資管理有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)黃洲杰--董事
上海凌陽科技有限公司--中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號
凌嘉科技(深圳)有限公司:深圳市南山區海天二路18號軟件產業基地4棟C座7層
凌陽利華科技(深圳)有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓
凌陽成芯科技(成都)有限公司--四川省成都市高新區天府四街117、153號1棟1樓1號
北京凌陽益輝科技有限公司--北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
重慶雙芯科技有限公司--重慶市北碚區雲漢大道117號附541號
凌耀科技(深圳)有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2C 804室
上海凌創佳陽科技有限公司--上海市自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1306室
上海凌創佳鴻科技有限公司--上海市自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1302室

(2)賈懿行(董事)
凌嘉科技(深圳)有限公司:深圳市南山區海天二路18號軟件產業基地4棟C座7層

(3)柴佳明(獨立董事)
華穗創業投資管理有限公司:上海市靜安區南京西路1468號中欣大廈33層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)黃洲杰--董事
上海凌陽科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查
凌陽利華科技(深圳)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌陽成芯科技(成都)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
北京凌陽益輝科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
重慶雙芯科技有限公司--軟件開發及集成電路設計
凌耀科技(深圳)有限公司--軟件開發、出租業務及物業管理
上海凌創佳陽科技有限公司--軟件開發及客戶技術服務
上海凌創佳鴻科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及物業管理

(2)賈懿行(董事)
凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查

(3)柴佳明(獨立董事)
華穗創業投資管理有限公司:創業投資諮詢和管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-凌陽科技代表人:黃洲杰

(2)董事-凌陽科技代表人:單維恒

(3)董事-賈懿行　

(4)董事-劉溪鶴

(5)獨立董事-柴佳明

(6)獨立董事-賴迺欣

(7)獨立董事-陳進明

4.舊任者簡歷:

(1)黃洲杰:凌通科技法人董事代表人

(2)單維恒:凌通科技董事

(3)賈懿行:凌通科技總經理

(4)劉溪鶴:凌通科技董事

(5)柴佳明:凌通科技獨立董事

(6)賴迺欣:凌通科技獨立董事

(7)陳進明:凌通科技獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-凌陽科技代表人:黃洲杰

(2)董事-凌陽科技代表人:單維恒

(3)董事-賈懿行　

(4)董事-賴迺欣

(5)獨立董事-柴佳明

(6)獨立董事-林維民

(7)獨立董事-蔡志忠

6.新任者簡歷:

(1)黃洲杰:凌通科技法人董事代表人

(2)單維恒:凌陽科技業務副總經理

(3)賈懿行:凌通科技總經理

(4)賴迺欣:凌通科技獨立董事

(5)柴佳明:凌通科技獨立董事

(6)林維民:五一聯合會計師事務所合夥會計師

(7)蔡志忠:奇景光電副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-黃洲杰(凌陽科技代表人):37,117,304

(2)董事-單維恒(凌陽科技代表人):37,117,304

(3)董事-賈懿行:18,305

(4)董事-賴迺欣:0

(5)獨立董事-陳進明:0

(6)獨立董事-林維民:0

(7)獨立董事-蔡志忠:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第八屆董事(含獨立董事)改選案

新任董事:

(1)凌陽科技(股)公司代表人:黃洲杰先生

(2)凌陽科技(股)公司代表人:單維恒先生

(3)賈懿行先生

(4)賴迺欣先生

新任獨立董事：

(1)柴佳明女士

(2)林維民先生

(3)蔡志忠先生

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07

2.審計委員會通過日期:114/05/07

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):526,188

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,640

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,369

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,803

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,964

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,964

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42

11.期末總資產(仟元):2,960,849

12.期末總負債(仟元):658,957

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,301,892

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會召集通知日 : 114/04/29

2. 董事會預計召開日期 : 114/05/07

3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季 : 114年第一季合併財務報告

4. 其他應敘明事項 : 無

1. 董事會擬議日期：114/02/19

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：244,835,586
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館)愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:
   (一)本公司一一三年度營業報告
   (二)審計委員會查核報告
   (三)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:
   (一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
   (二)本公司一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:
   (一)本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:
   (一)本公司第八屆董事(含獨立董事)改選案

9.召集事由五、其他議案:
   (一)解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:
    (1)股東提案受理期間：114年03月03日至114年03月13日止
    (2)受理處所:凌通科技(股)公司(新竹科學園區工業東四路19號)

1. 提報董事會或經董事會決議日期:114/02/19

2. 審計委員會通過日期:114/02/19

3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,461,895

5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):901,804

6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):231,086

7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,078

8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):246,887

9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):246,887

10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.27

11. 期末總資產(仟元):2,917,918

12. 期末總負債(仟元):674,121

13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,243,797

14. 其他應敘明事項:無

1. 董事會召集通知日 : 114/02/11

2. 董事會預計召開日期 : 114/02/19

3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季 : 113年度個體暨合併財務報告

4. 其他應敘明事項 : 無