凌阳科技(股)公司 董事法人代表: 黄洲杰
董事 黄洲杰先生为本公司董事长,拥有清华大学电机工程研究所硕士学位。黄洲杰先生于1990年创办凌阳科技(股)公司,并担任凌阳科技(股)公司及集团内子公司董事长至今,目前尚担任芯鼎科技(股)公司、远见科技(股)公司及晶络科技(股)公司等多家公司董事。在此之前,黄洲杰先生于1987年至1990年于矽统科技(股)公司担任副总经理,1981年至1987年担任工研院电子所计画负责人。 |
凌阳科技(股)公司 董事法人代表:单维恒
董事 单维恒先生拥有辅仁大学法律学系学士学位。自2022年5月起担任本公司董事。在此之前,单维恒先生曾于2005年至2011年间先后担任凌阳科技(股)公司法务处长及业务副总经理。2012年至2016年间曾担任Dolby Laboratories, Inc. Consultant, Asia-Pacific region。 |
贾懿行
董事 贾懿行先生拥有成功大学信息工程研究所硕士学位。自2022年5月起担任本公司董事。在此之前,贾懿行先生于1997年至1998年,曾经担任华邦电子(股)公司软件研发工程师。1998年至2006年间,曾经担任凌阳科技(股)公司业务工程师、业务经理、业务处长。2006年至2020年间先后担任凌通科技(股)公司营销企划处资深处长、业务二处资深处长暨代理发言人、全球业务中心暨营销业务中心副总经理。目前亦担任凌通科技(股)公司总经理。 |
刘溪鹤
董事 刘溪鹤先生拥有台湾大学财金所硕士学位。自2013年6月起担任本公司董事。在此之前,刘溪鹤先生2010年至2017年间,曾经担任友通信息(股)公司监察人及董事、美中全照光电(股)公司董事长。2011年至2020年曾经担任视霸光学(股)公司董事长、富礼管理顾问(股)公司董事、优你康光学(股)公司董事长。目前尚担任富汉投资(股)公司董事长、荣创能源科技(股)公司独立董事。 |
柴佳明
独立董事 柴佳明女士拥有美国华盛顿大学法律研究所硕士学位,具备律师专业资格,从事法务相关职务超过25年资历。自2010年11月起担任本公司独立董事、薪酬委员暨审计委员。在此之前,柴佳明女士于1993年至2010年间曾经担任植根法律事务所律师、宏鉴法律事务所资深律师、台湾百胜肯德基(股)公司法务经理、德记洋行(股)公司董事。现任统一企业(股)公司国际事务法务副总经理及统一集团多家子公司董事、爱金卡(股)公司监察人、万通票券金融(股)公司董事。 |
赖廼欣
独立董事 赖廼欣先生拥有台湾大学商学系学士学位,从事研究电子业及半导体产业发展趋势及专业知识超过25年资历。自2010年11月起担任本公司独立董事、薪酬委员暨审计委员。在此之前,赖廼欣先生曾于1995年9月至2000年9月间担任元富证券电子产业研究员、自营部副理。2000年10月至2002年9月任职中兴证券自营部主管。2002年10月至2005年5月担任倍利证券自营部经理。2005年5月至2008年5月担任华顿投信华顿台湾基金经理人。2008年5月至2014年12月担任华彦资产管理(股)公司副总经理。目前尚担任元澄半导体科技(股)公司监察人。 |
陈进明
独立董事 陈进明先生拥有文化大学商学院会计学系学士学位,具备会计师专业资格,于会计师事务所担任会计师超过25年资历。自2011年4月起担任本公司独立董事、审计委员暨薪酬委员。在此之前,陈进明先生于1991年至2000年间曾经担任荣聪联合会计师事务所会计师、大霸电子(股)公司会计经理、志信运输仓储(股)公司财务经理。2000年2月至2009年12月曾任诚和联合会计师事务所合夥会计师,2006年6月至2014年1月曾任皇龙开发(股)公司监察人、天扬精密陶瓷(股)公司独立董事、德明会计师事务所会计师、晋瑜(股)公司监察人、系统电子工业(股)公司监察人。现任佳和联合会计师事务所会计师、腾辉(股)公司监察人、热映光电(股)公司独立董事暨薪酬委员、友讯科技(股)公司独立董事、连腾科技(股)公司独立董事。 |
董事姓名
多元化项目
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黄洲杰 (注1) | 单维恒 (注1) | 贾懿行 | 刘溪鹤 | 柴佳明 | 赖廼欣 | 陈进明 |
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国籍 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
年龄 (注2) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
年资 (注3) | 12年 | 12年 | 11年 | ||||
兼任 (注4) | |||||||
財務會計 | |||||||
经营管理 | |||||||
产业经验 | |||||||
领导决策 | |||||||
法律 |
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
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独立董事 | 赖乃欣(召集人) | 台湾大学商学系 华彦资产管理公司副总经理 华顿投信华顿台湾基金经理人 倍利证券自营部经理 |
独立董事 | 柴佳明 | 美国华盛顿大学法律研究所硕士 统一企业(股)公司国际事务法务副总经理 植根法律事务所律师 宏鉴法律事务所资深律师 |
独立董事 | 陈进明 | 文化大学会计系 佳和联合会计师事务所会计师 诚和联合会计师事务所合伙会计师 |
独立董事 | 应出席次数 | 实际出席次数 |
---|---|---|
赖廼欣 (召集人) | 5 | 5 |
柴佳明 | 5 | 5 |
陈进明 | 5 | 5 |
董事会 | 议案内容及后续处理 | 证券交易法第14条之5 | 未经审计委员会通过,而经全体董事2/3以上同意之议决事项 |
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第七届 第六次 2023.02.20 |
|
无 | |
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。 | |||
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。 | |||
第七届 第七次 2023.05.09 |
2023年第一季合并财务报表讨论案 | 无 | |
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。 | |||
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。 | |||
第七届 第八次 2023.08.03 |
2023年第二季合并财务报表讨论案 | 无 | |
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。 | |||
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。 | |||
第七届 第九次 2023.11.08 |
2023年第三季合并财务报表讨论案 | 无 | |
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。 | |||
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。 | |||
第七届 第十次 2023.12.06 |
2024年度内部审核计划讨论案。 | 无 | |
审计委员会决议结果:审计委员会全体成员同意通过。 | |||
公司对审计委员会意见之处理:全体出席董事同意通过。 |
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
---|---|---|
独立董事 | 陈进明(召集人) | 文化大学会计系 佳和联合会计师事务所会计师 诚和联合会计师事务所合伙会计师 |
独立董事 | 柴佳明 | 美国华盛顿大学法律研究所硕士 统一企业(股)公司国际事务法务副总经理 植根法律事务所律师 宏鉴法律事务所资深律师 |
独立董事 | 赖乃欣 | 台湾大学商学系 华彦资产管理公司副总经理 华顿投信华顿台湾基金经理人 倍利证券自营部经理 |
独立董事 | 应出席次数 | 实际出席次数 |
---|---|---|
陈进明(召集人) | 3 | 3 |
柴佳明 | 3 | 3 |
赖廼欣 | 3 | 3 |
薪资报酬委员会 | 议案内容及后续处理 | 决议结果 | 公司对薪资报酬委员会意见之处理 |
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第五届第三次 2023.02.20 |
2022年度员工酬劳及董事酬劳分配情形讨论案 | 全体委员同意通过 | 董事会全体出席董事同意通过 |
第五届第四次 2023.08.03 |
|
全体委员同意通过 | 董事会全体出席董事同意通过 |
第五届第五次 2023.12.06 |
2024年度薪酬规则讨论案 | 全体委员同意通过 | 董事会全体出席董事同意通过 |
姓名/职称 | 主办单位 | 课程名称 | 进修日期 | 时数 (小時) |
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起 | 迄 | ||||
陈美娟 凌阳科技董事长室经理 / 公司治理主管 |
中华民国公司经营暨永续发展协会 | 经营权争夺下之董监事改选与股权规划 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 3 |
中华民国公司经营暨永续发展协会 | 减碳相关议题与其IFRS会计处理 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 3 | |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 112年度防范内线交易宣导会 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 3 | |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 112年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 3 |
凌通公司内部稽核之职掌在于协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
本公司之稽核单位隶属于董事会,并依公司规模、业务情况、管理需要及其他有关法令之规定,配置适任及适当人数之专任内部稽核人员。本公司目前设置专任稽核人员一名
主要股东名称 | 持股股数 | 持股比例 |
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凌阳科技股份有限公司 | 37,324,304 | 34.30% |
凌旭投资股份有限公司 | 14,892,301 | 13.69% |
高雄银行股份有限公司 | 1,759,000 | 1.62% |
渣打托管坎布里亚新兴股东收益ETF投资专户 | 1,107,000 | 1.02% |
陈景松 | 1,047,000 | 0.96% |
渣打托管伊利诺州教师退休系统投资专户 | 794,000 | 0.73% |
朱厚宪 | 750,000 | 0.69% |
谢永珅 | 614,000 | 0.56% |
渣打托管奥勒冈州公务员退休系统投资专户 | 537,000 | 0.49% |
刘德忠 | 450,000 | 0.41% |
王世荣 | 450,000 | 0.41% |
项目 | 具体管理方案 |
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终端安全管理 | 位于内部之主机及端点皆由主控台统一布署防毒软体,随时更新病毒码与辨识恶意行为特征,以即时拦截病毒、木马蠕虫、勒索软体、文件夹带之恶意程式等,有效降低被骇客攻击损害之风险。 |
网路存取安全管理 | 公司内部系统隔离于外网,外部网路无法直接进入,并已采用多重网路安全防御系统,位于网路前端之防火墙、入侵防御系统能防御外部网路攻击,并即时封锁最新恶意软体及有害之网站连结等威胁。 |
系统存取帐号安全管理 |
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实体设备及环境安全管理 | 电脑主机及其相关储存与网路连结设备设置于专用机房,该机房设有环境监测系统并使用稳压与不断电系统供应电力,以避免电压不稳定或瞬间断电造成损害。机房由资讯部负责管理,未经授权不可随意进入。 |